Скільки нелегальних обмінників виявили у 2019 році: дані НБУ

14 січня 2020 , 19:04 - Читать новость на русском

Скільки пунктів обміну валюти незаконно надавали послуги у 2019 році / narodna-pravda.ua

У 2019 році Нацбанк перевірив понад 1 тисячу пунктів обміну валют небанківських фінустанов. Нелегально працювали 58 обмінників.

Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.

Важливо! IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Які порушення виявили:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;
ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.

У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.