Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.
Важливо! IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку
За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.
Які порушення виявили:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.
Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.
У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.