Угрозы сотрудничеству с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки

Источник: "НВ"

Нацбанк разослал соответствующее письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг.

Читайте также Останется ли Дубинский в "Слуге народа": Корниенко рассказал о планах фракции

Предупреждение банков от НБУ

В нем регулятор предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, которых Министерство финансов США 11 января 2021 года внесло в санкционный список.

Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, внесенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками,
– говорится в письме.

Предупреждение от НБУ банкам / Скриншот письма

Кто именно находится в санкционном списке США

• Александр Дубинский – народный депутат от партии "Слуга народа";
• Дмитрий Ковальчук – сообщник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже были введены санкции;
• Константин Кулик – экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастен к публикации так называемых пленок Деркача;
• Александр Онищенко – бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции;
• Антон Симоненко – один из ближайших сообщников Деркача;
• Андрей Телиженко – экс-дипломат, который организовывал встречи Деркача с американцами;
• Петр Журавель – медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks.
• ООО "Эра-Медиа";
• Информационное агентство Only News;
• Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
• ООО "Скептик / Бегемот Медиа".

Всех этих людей и компании обвиняют во вмешательстве в американские выборы и подозревают в работе на Россию.