• Новости экономики
  • Тарифы
  • Макроэкономика
  • Соцвыплаты
  • Промышленность
  • Больше
  • укр
  • рус
  • Новости
  • Showbiz
  • Здоровье
  • Спорт
  • Техно
  • Учеба
  • Travel
  • Финансы
  • Life
  • Вкусно
  • Киев
    • Спорт
    • Техно
    • Учеба
    • Travel
    • Финансы
    • Life
    • Вкусно
    • Киев
    • Львов
    • Дом
    • Идеи
    • Агро
    • Инновации
    • Men
    • Недвижимость
    • Сборная
    • Актив
    • Полезно
    • Развлечения
    • Games
    • Инвестиции
    • Дизайн
    • Покер
    • Auto
    • Семья
    • Likar
    • Новости здоровья
    • Радио
    • Красота
    • Кино
    • Lifestyle
    • Fashion
    • Традиции
    • Pets
    • Бизнес
  • Новости экономики
  • Тарифы
  • Макроэкономика
  • Соцвыплаты
  • Промышленность

Угрозы сотрудничеству с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки

26 января 2021 , 17:50 - Читати новину українською
НБУ сообщил банкам об угрозах работы с людьми под санкциями США
Угрозы сотрудничества с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки / bank.gov.ua

Национальный банк предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими под санкции США. В частности, предостережения касаются народного депутата Александра Дубинского.

Источник: "НВ"

Нацбанк разослал соответствующее письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг.

Читайте также Останется ли Дубинский в "Слуге народа": Корниенко рассказал о планах фракции

Предупреждение банков от НБУ

В нем регулятор предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, которых Министерство финансов США 11 января 2021 года внесло в санкционный список.

Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, внесенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками,
– говорится в письме.

Предупреждение от НБУ банкам / Скриншот письма

Кто именно находится в санкционном списке США

  • Александр Дубинский – народный депутат от партии "Слуга народа";
  • Дмитрий Ковальчук – сообщник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже были введены санкции;
  • Константин Кулик – экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастен к публикации так называемых пленок Деркача;
  • Александр Онищенко – бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции;
  • Антон Симоненко – один из ближайших сообщников Деркача;
  • Андрей Телиженко – экс-дипломат, который организовывал встречи Деркача с американцами;
  • Петр Журавель – медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks.
  • ООО "Эра-Медиа";
  • Информационное агентство Only News;
  • Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
  • ООО "Скептик / Бегемот Медиа".

Всех этих людей и компании обвиняют во вмешательстве в американские выборы и подозревают в работе на Россию.

Автор: Наталия Пристанская
Новости Новости Украины 24 Экономика Санкции Новости США Банки Олександр Дубинский НБУ

показать все скрыть

Поделиться новостью

    Выбор редакции
    • Бизнес без барьеров: в "Дии" запустили важный инклюзивный проект для украинского бизнеса
      Бизнес без барьеров: в "Дии" запустили важный инклюзивный проект для украинского бизнеса
      25 февраля , 14:31
    • Компенсации пенсионерам в размере 400 гривен отложили до конца года
      Компенсации пенсионерам в размере 400 гривен отложили до конца года
      23 февраля , 13:04
    • Газа в 5 раз больше и углеродистая нейтральность: что планирует Нафтогаз до 2025 года
      Газа в 5 раз больше и углеродистая нейтральность: что планирует Нафтогаз до 2025 года
      18 февраля , 17:54
      Интересно
    • Как сделать свои кредиты дешевле: рассказываем о перекредитование
      Как сделать свои кредиты дешевле: рассказываем о перекредитование
      1 фев , 09:30
    • На что обратить внимание, когда берете кредит
      На что обратить внимание, когда берете кредит
      12 фев , 09:37
    • Бизнес без барьеров: в "Дии" запустили важный инклюзивный проект для украинского бизнеса
      Бизнес без барьеров: в "Дии" запустили важный инклюзивный проект для украинского бизнеса
      25 фев , 14:31
    • Есть цель, нет денег: как получить кредит на авто, мебель или Smart TV
      Есть цель, нет денег: как получить кредит на авто, мебель или Smart TV
      25 фев , 13:48
     
    Новости
    • 14:31
      Бизнес без барьеров: в "Дии" запустили важный инклюзивный проект для украинского бизнеса
      14:31
    • 13:48
      Есть цель, нет денег: как получить кредит на авто, мебель или Smart TV - Спецпроєкт
      13:48
    • 13:03
      Без МВФ Украина все равно будет брать в долг, но дороже, – советник Зеленского
      13:03
    • 11:22
      Как научиться финансовой грамотности: топ 10 книг о личных финансах в 2021 году
      11:22
    • 07:01
      "Спортмастер" работает несмотря на запрет: почему наложили санкции, которые не действуют
      07:01
    • 24 февраля
    • 16:33
      Максимальную сумму кредита по программе "5-7-9" увеличили в 2 раза
      16:33
    • 16:03
      Украина получит очередной транш от МВФ: Шевченко назвал условия
      16:03
    предыдущие новости
    Больше новостей
    E-mail редакции news24@24tv.com.ua
    • instagram
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • telegram
    • Новости
    • Showbiz
    • Здоровье
    • Спорт
    • Техно
    • Учеба
    • Travel
    • Финансы
    • Life
    • Вкусно
    • Киев
    • Львов
    • Дом
    • Идеи
    • Агро
    • Инновации
    • Men
    • Недвижимость
    • Сборная
    • Актив
    • Полезно
    • Развлечения
    • Games
    • Инвестиции
    • Дизайн
    • Покер
    • Auto
    • Семья
    • Likar
    • Новости здоровья
    • Радио
    • Красота
    • Кино
    • Lifestyle
    • Fashion
    • Традиции
    • Pets
    • Бизнес
    news24@24tv.com.ua
    • Редакция сайта
    • О нас
    • Редакционная политика
    • Про телеканал
    • Телеведущие
    • Видеоблоггеры 24
    • Техническая информация
    • Архив
    • Правила пользования сайтом
    • Политика конфиденциальности
    • Рекламодателям
    • Вакансии
    • Контакты
    • Структура собственности
    Мы руководствуемся нормами Закона Украины "О рекламе" и собственной коммерческой политикой. Все коммерческие рекламные материалы обозначены словами "Спецпроект", "Партнерский материал", "Эксперт", "Позиция" и отделены от журналистских информационных материалов 24tv.ua. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.

    Интернет-изданиям разрешается бесплатно использовать цитаты (короткие отрывки) в объеме не более 25% от объема статьи (информации), размещенной на сайтах Компании, при условии открытой гиперссылки и упоминания первоисточника не ниже первого абзаца. Для печатных изданий перепечатка материалов Компании разрешается на платной основе и только с письменного согласия редактора. Для мобильных
    приложений и SmartTV использование материалов разрешается на платной основе и только с письменного согласия Компании.

    Все права защищены. © 2005-2021, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

    Made by
    Залиште відгук