Загрози співпраці з людьми зі санкційного списку США: про що НБУ попередив банки

Джерело: "НВ"

Нацбанк розіслав відповідний лист українським банкам і учасникам ринків фінансових послуг.

Читайте також Чи залишиться Дубінський у "Слузі народу": Корнієнко розповів про плани фракції

Попередження банків від НБУ

У ньому регулятор попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, яких Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року несло до санкційного списку.

Звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, внесеними до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками,
– йдеться у листі.

Попередження від НБУ банкам / Скриншот листа

Хто саме перебуває у санкційному списку США

• Олександр Дубінський – народний депутат від партії "Слуга народу";
• Дмитро Ковальчук – спільник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже були введені санкції;
• Костянтин Кулик – експрокурор Генеральної прокуратури України, причетний до публікації так званих плівок Деркача;
• Олександр Онищенко – колишній нардеп, який ховається від українського правосуддя за звинуваченням у корупції;
• Антон Симоненко – один із найближчих спільників Деркача;
• Андрій Теліженко – ексдипломат, який організовував зустрічі Деркача з американцями;
• Петро Журавель – медіа-менеджер Деркача, адміністратор сайту NabuLeaks.
• ТОВ "Ера-Медіа";
• Інформаційне агентство Only News;
• Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
• ТОВ "Скептик / Бегемот Медіа".

Усіх цих людей та компанії звинувачують у втручанні в американські вибори і підозрюють у роботі на Росію.