Відтак, щоби визначити можливі наміри клієнтів використовувати банківські рахунки для таких операцій, фінустанова проводить опитування та вивчає їхні персональні дані.

Зазначимо, що така перевірка HSBC є частиною угоди зі США, за якою банк повинен сплатити країні 1,9 млрд. доларів.

Адже кредитну організацію звинуватили у відмиванні коштів від торгівлі наркотиками у Мексиці та Колумбії.