Рада ЄС пропонує повернутися до питання обмеження платежів готівкою на рівні Євросоюзу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Важливо Що буде з доларом цього тижня: прогноз курсу валют

Чому це пропонують

Рада Європейського Союзу закликала Єврокомісію удосконалити правову базу фінансових розслідувань ЄС для боротьби з організованою злочинністю.

Також пропонується розглянути необхідність удосконалити правову базу для віртуальних активів.

Оцінки показують, що доходи від організованої злочинності в ЄС досягли 110 мільярдів євро в рік, а рівень конфіскації залишається дуже низьким.

Тому фінансові розслідування мають першорядне значення для ЄС у справі запобігання організованій злочинності та тероризму і боротьби з ними.

Деталей щодо того як пропонують обмежити готівкові платежі, поки не вказали, адже це лише на етапі обговорення.

Фінмоніторинг в Україні

Нагадаємо, що в Україні також ведуть контроль за фінансовими операціями українців. Відтак, при переказі готівкової суми понад 5 тисяч гривень, потрібно пред'являти документи.

Детальніше Фінмоніторинг-2020: чи будуть перевіряти поповнення картки та що чекає українців

До того ж суми понад 30 тисяч гривень у деяких сферах будуть перевірятися, а фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень – усі підлягають фінмоніторингу.